美湖股份(603319) - 2025年第三次临时股东会会议资料

湖南美湖智造股份有限公司 603319 2025 年第三次临时股东会 会议资料 召开时间：2025 年 11 月 27 日 14 时 30 分 5、股东会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的 问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，股东会主持人和相关 人员有权拒绝回答。 6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由律师代表、 两名股东（或授权代表）计票和监票，请各位股东在表决票上签名。 1 一、2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《湖南美 湖智造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件 和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工 ...