中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事会提名委员会工作准则（2025年11月修订）

中华企业股份有限公司 董事会提名委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员人选的产生程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本工作准则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司下一届董事或现任董事调整和高 级管理人员的人选、选择标准和程序等提出方案或建议，并提交公司董事会决议。 第三条 公司人力管理部门是董事会提名委员会下设的工作组，负责董事会 提名委员会日常的会议筹备及相关的联络、沟通和协调工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， ...