中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事会战略委员会工作准则（2025年11月修订）

中华企业股份有限公司 董事会战略委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本工作准则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出方案或建议，并提交公司董事会决议。公司运营管理部门作为董 事会战略委员会下设的工作组负责董事会战略委员会日常的会议筹备及相关的 联络、沟通和协调工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，设主任委员（召集人）。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。主任委员在委员中选举产生，原则上由公司董事 长担任。 第五条 战略委员会委员的任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满， 连选 ...