中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

中华企业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025年11月制定） 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低 人数； 第一条 为规范中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法（2023修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中 华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 ...