中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司独立董事工作条例（2025年11月修订）

中华企业股份有限公司 独立董事工作条例 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规，上海证券交易所业 务规则和《中华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本条例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当忠实、勤勉履行职务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 ...