中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

中华企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） （三）具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室工作。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定 ...