中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司薪酬与考核委员会制度（2025年11月修订）

中华企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作准则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则》《中华企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作准则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责研究制定公司董事及高级管理 人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力管理部门作为薪酬与考核委员会下设的工作组，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责薪酬与考核委员会 日常的会议筹备及相关的联络、沟通和协调工作。 第四条 本准则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员的范 围根据《公司章程》规定和董事会决议或聘任而确定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由过半数独立董事或者全 ...