鲁银投资(600784) - 鲁银投资2025年第四次临时股东会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 文 件 二Ｏ二五年十一月二十四日 现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 | | 4 | | --- | --- | | . | | | | . | | 五、关于修订《担保管理办法》的议案 6 | | --- | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： (二) 审议议案 1.《关于选举董事的议案》； 2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 3.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 4.《关于修订<担保管理办法>的议案》。 (三) 推举监票人和计票人 ...