华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第十次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-065 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第十次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件等方式向全体 董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长 梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 此 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-066 号公告。 （二）《 ...