四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—083 四川金顶（集团）股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 11 月 13 日发出，会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述《公司章 程》修订的登记和备案等相关事宜。上述修订最终以登记管理部门核准、 登记的内容为准。 ...