四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-086 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 2025年第五次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...