海正药业(600267) - 浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-70 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于 2025 年 11 月 19 日在台州总部公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加 会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如 下决议： 一、关于浙江海正动物保健品有限公司投资设立椒江全资子公司并推进宠 物处方粮项目的议案； 为把握宠物大健康产业发展机遇，依托公司及控股子公司浙江海正动物保 健品有限公司（以下简称"海正动保"）在宠物药品领域的资源积累，推进业务 向宠物营养健康领域延伸，董事会同意海正动保使用自有资金 1 亿元，在台州市 椒江区设立全资子公司并投资建设宠物处方粮项目。具体情况如下： （一 ...