天益医疗(301097) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董 事发出。会议于 2025 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，审议结果如下： 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常 运作，根据《中华人民共和国 ...