舒泰神(300204) - 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》， 本次股东会将于 2025 年 11 月 24 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》已于 2025 年 11 月 07 日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-080 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：20 ...