天益医疗(301097) - 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》及《关于修订、制定<股东会议事 规则>等公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需经公司股东会审议通过，现 将相关情况公告如下： 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-060 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 调整状态 概述 | 须履行程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 股东会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 股东会 | | 6 | 关联交易决策制度 | 修订 | 股东会 | 一、关于修 ...