天益医疗(301097) - 关于公司董事会换届选举的提示性公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-059 宁波天益医疗器械股份有限公司 公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感 谢谢！ 附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历 关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司决定进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》。经公司第三届董事会推荐，同时经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，决定提名吴志敏先生、吴斌先生、江厚佳先生为公司第 四 ...