南京医药(600713) - 南京医药集团股份有限公司股东会议事规则

南京医药集团股份有限公司股东会议事规则 第一条 为了保证南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东会规则》和《南京医药集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关条款的规定，结合公司实际 情况制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； 南京医药集团股份有限公司股东会议事规则 （二） 审议批准董事会的报告； （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 （八） 修改公司章程； ...