天益医疗(301097) - 天益医疗-董事会议事规则

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理部门及专门委员会 董事会下设董事会办公室（即证券法务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考 核委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整现 有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 ...