电工合金(300697) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-046 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 10 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 2、审议并通过了《关于 2025 年第三季度财务报告会计差错更正的议案》 董事会认为：公司本次会计差错更正 ...