电工合金(300697) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-049 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。同时，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》及《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会， 审议上述相关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会； 2、股东会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...