必创科技(300667) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-056 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述议 ...