金龙机电(300032) - 第六届董事会第九次会议决议公告

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调 整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后： 1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止； 2、董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独 立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司 董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具 体事宜。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-042 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 14 日以电 ...