科源制药(301281) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-078 山东科源制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会审议通过了 《关于募集资金投资项目变更的议案》，同意公司根据整体规划，对已经2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金及自有资金投资建设"高 端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》中的募集资金投资 项目等进行调整。 1、现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19 日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月19日 9:15—15:00 ...