金龙机电(300032) - 重大投资决策管理制度（2025年11月）

金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 金龙机电--重大投资决策管理制度 金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，有效防范投资风险，强化决策责任，实现 公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，严格按 照相关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 等规定和本制度所确定的权限履行审批程序，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第四条 公 ...