金龙机电(300032) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

金龙机电——独立董事年报工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二五年十一月 金龙机电——独立董事年报工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善金龙机电股份有限公司（下称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《金 龙机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《金龙机电股份有限公 司独立董事工作制度》（下称"《独立董事制度》"）及《金龙机电股份有限公 司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"）等相关制度，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通。 第八条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发 金龙机电——独立董事年报工作制度 现的问题，独立董事应当履行职责与年审注册会计师进 ...