金龙机电(300032) - 独立董事工作制度（2025年11月）

金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十一月 1／11 金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"）独立董事议事程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 ...