金龙机电(300032) - 审计委员会年报工作规程（2025年11月）

金龙机电--审计委员会年报工作规程 金龙机电股份有限公司 审计委员会年报工作规程 二○二五年十一月 1 金龙机电--审计委员会年报工作规程 金龙机电股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善金龙机电股份有限公司（下称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委 员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管 机构、证券交易所的有关规定以及《金龙机电股份有限公司章程》（下称《公司 章程》）、《金龙机电股份有限公司信息披露管理制度》、《金龙机电股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情 况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况汇报，听取公司财务 总监对本年度的财务状况和经营成果情况的汇报，并尽量亲自参与对有关重大问 题的实地考察 ...