金龙机电(300032) - 董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事成员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行主任委员职责。 第七条 审计委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去成员资格，董事会 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...