金龙机电(300032) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资 格审核并提出建议，对董事会负责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选 ...