东原仁知服务(02352) - 临时股东大会通告

DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED* 東原仁知城市運營服務集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2352） 臨時股東大會通告 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 — 1 — 1. 「動議審議及批准委任胡小林先生為本公司非執行董事（「董事」），任期自緊隨臨時股 東大會之日起至第二屆董事會（「董事會」）任期屆滿（即2026年12月13日）止；動議授 權任何董事代表本公司簽署與胡小林先生訂立之董事委任函；及動議授權董事會釐 定其酬金。」 2. 「動議審議及批准委任王侃女士為本公司監事（「監事」），任期自緊隨臨時股東大會之 日起至第二屆監事會任期屆滿（即2026年12月13日）止；動議授權任何董事代表本公 司簽署與王侃女士訂立之監事委任函；及動議授權董事會釐定其酬金。」 附註： 茲通告東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月10 ...