智明达(688636) - 成都智明达第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-072 成都智明达电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年 11 月 17 日以通讯方式送达全体董事，全体董事同意豁免提前发出会议通知时 限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇 先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： 同意江虎先生担任公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于聘任龙波先生为公司总经理的议案》 同意龙波先生担任公司总经理，任期自本次 ...