智明达(688636) - 成都智明达电子股份有限公司关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会暨聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-071 成都智明达电子股份有限公司 关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会 暨公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.选举董事会各专门委员会如下： （1）审计委员会：李玉周（召集人）、江虎、李铃 （2）战略委员会：王勇（召集人）、江虎、龙波、秦音、柴俊武 （3）提名委员会：柴俊武（召集人）、王勇、李玉周 （4）薪酬与考核委员会：李铃（召集人）、王勇、江虎、柴俊武、李玉周 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会 专门委员会委员和聘任高级管理人员、财务总监相关议案。现就具体情况公告 如下： 一、董事长、联席董事长、董事会专门委员会选举情况 2025年11月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举王勇先生为公司董事长的议案》《关于选举江虎先生为公司联席董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 ...