建邦科技(920242) - 第四届董事会第七次会议决议公告

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-136 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 (草案)>首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 ...