步步高(002251) - 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-045 步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于 2025 年 11 月 13 日以微信方式发出通知，于 2025 年 11 月 18 日以现场与通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（王傲 延先生、赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2 ...