慈星股份(300307) - 第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议的会 议通知于 2025 年 11 月 14 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中孙平范、李立军、孙诗梦、林雪明、孙科、陈文莹以通讯方式 出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会 议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有 关规定。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-059 宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过了《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东 权利的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 基于与武 ...