中衡设计(603017) - 中衡设计2025年第三次临时股东大会会议资料

中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月 江苏·苏州 | 一、2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2025 | 年第三次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订和制定部分管理制度的议案 | 7 | 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第三次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员 进入会场。 三、现场出席本次会 ...