步步高(002251) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-047 步步高商业连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》；同日召开第七届监事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、公司拟不再设置监事会并修订《公司章程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公 司拟不再设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委 员会履行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废 止，公司监事及职工监事将自动解任。 在公司股东会审议通过本事 ...