科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

科华控股股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会设董事长 一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事由股东会选举产生和更换 ...