科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

科华控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律法规、规章、规范性文件、《上市规则》《公 司章程》及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人。公司设立有由董事会秘书负责管理的证券事务部作为信息披 露事务部门。 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以 ...