科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年11月修订）

科华控股股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责拟定公司董 事、高级管理人员选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员及 其任职资格进行遴选、审核的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 ...