科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年11月修订）

科华控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 1 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二十一条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语 的含义相同。 第二十二条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定为准。 第二十三条 本规则由公司董事会审议通过后生效。 第四章 议事规则 2 第八条 本委员会定期会议每年至少召开一次。董 ...