步步高(002251) - 董事会议事规则（2025年11月）

步步高商业连锁股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，由股东会选举产生，在《公司 章程》和股东会授予的职权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中，独立董事 3 人，非独立董事 6 人。 第五条 公司独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当 具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会 计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务 管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 独立董事的工作制度由董事会另行制定，并由股东会审议通过。 第六条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工 ...