科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 11 月 19 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话 及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-075 科华控股股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需 提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求 ...