普莱得(301353) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-038 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由 董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经审议，董事会同意选举公司董事长杨伟明先生为代表公司执行公司事务的 董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会任 ...