科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

科华控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 11 月 19 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话及 电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《交易规则》"） 等 ...