科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-077 科华控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分内部制度的公告 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分内部制度 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《交易规则》"）等相关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使。 为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议 通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案 ...