金龙羽(002882) - 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-081 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 （临时）会议于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票； 鉴于独立董事丁海芳女士、吴爽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会独立董事及相关专门委员会委员职务，为保证公司董事会成员的构成符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，经公司董事会提名， 拟 ...