汉王科技(002362) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-045 汉王科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 江婧女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核查，江婧女士不 存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形。 根据《公司法》《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年11月18日召开职工代表大会,同意选举江婧女士（简历见附件）为公 司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次 选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会， 董事会成员由11人变更为12人。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》 ...