金龙羽(002882) - 董事会议事规则（2025年11月）

金龙羽集团股份有限公司 董事会议事规则 金龙羽集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确金龙羽集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名会 计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...