东方雨虹(002271) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-119 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19 日召开公司2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第 九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知期限，2025年11月19日，公司第九届董事会第一次会议在公 司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月19日通过专人 送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘 书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与 会董事推选，会议由李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高决策效率，保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意 ...